Conti bancari al setaccio
Le direzioni provinciali, a partire dai primi di settembre, stanno inviando sempre più richieste di giustificazione dei movimenti finanziari. Lo strumento di accertamento è utilizzato in maniera più diffusa [...]
Le direzioni provinciali, a partire dai primi di settembre, stanno inviando sempre più richieste di giustificazione dei movimenti finanziari. Lo strumento di accertamento è utilizzato in maniera più diffusa [...]
Movimenti bancari sotto osservazione. Se nell’arco di un mese i prelievi e i movimenti superano i 10.000 euro, anche “cumulativamente”, scatta una comunicazione della banca all’Unità di Informazione finanziaria (UIF). [...]